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Antiriciclaggio per professionisti e soggetti non vigilati. Guida 5-2017

Antiriciclaggio per professionisti e soggetti non vigilati. Guida 5-2017
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Libro:
112 Pagine
Editore:
Il Fisco
Pubblicato:
03/11/2017
Isbn o codice id
9788860855183

Descrizione

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio, ma anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all'azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia